KYC

Ayúdanos a entender el origen de tus fondos para cumplir con los procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC)

¿Por qué KYC / KYB en Ethernodes.io?

• Ethernodes.io es una solución creada por AlphaGrowth S.L, registrada en España como proveedor de custodio de criptoactivos.

Registro en el Banco de España: COD. D722

• Como custodios de tus tokens Ethereum, hemos de cumplir un proceso de análisis del origen de fondos depositados en nuestro protocolo. Se trata de un proceso que nos tomamos muy en serio, ya que ofrece una capa de seguridad y tranquilidad tanto a nuestro cliente como a nosotros mismos.

• Cualquier usuario se puede registrar en Ethernodes.io, si bien únicamente podrá realizar depósitos aquel usuario que complete satisfactoriamente el proceso de KYC/KYB.

Cualquier depósito recibido directamente en la wallet de depósitos por parte de un cliente no verificado:

1. En caso de que el proceso de KYC esté en marcha, quedará bloqueado un máximo de 7 días. Si en dicho plazo no ha concluido la verificación, los fondos se devolverán a la misma wallet que realizó el depósito originalmente.

2. En caso de que no haya proceso de KYC iniciado, se devolverán los fondos a la wallet que realizó el depósito originalmente en un plazo de 24-72h.

Cualquier depósito que se reciba desde una wallet / address que previamente no haya sido validada por el equipo de compliance, será devuelto automáticamente a la misma wallet/address de origen, aunque el usuario tenga la KYC completada.

¿Qué tipo de información se solicita?

Te solicitaremos toda aquella información necesaria para garantizar que el origen de los fondos depositados es legítimo. Esta información podrá variar en función de:

• Cantidad de fondos depositados (agregado por usuario y wallet de depósito)

• Persona física / jurídica

• Origen de los fondos

La primera batida información que te solicitaremos será la siguiente:

Persona Física

• DNI/NIE/Pasaporte

• Lugar y prueba de residencia

• Origen de los fondos (Ahorros, inversión, herencia, etc)

• Wallet / Address desde la que se realizarán los depósitos

Persona Jurídica

• NIF

• Dirección Fiscal y prueba de residencia

• Escritura de constitución

• Acta de titularidad real

• Composición de estrutura accionarial

• Identificación de socios

• Wallet / Address desde la que se realizarán los depósitos

Los datos entregados serán gestionados por un tercero independiente, experto en procesos de Prevención de Blanqueo de Capitales, pudiendo requerir toda aquella información que se considere oportuna para establecer el origen legítimo de los fondos.

¿Cómo inicio el proceso de KYC/KYB?

Sólo podrás hacer depósitos en Ethernodes.io una vez tu usuario haya pasado el proceso de KYC.

En la pestaña "Tus datos", puedes ver el estado de validación de tu usuario:

• Pendiente: debes iniciar el proceso de KYC

• En proceso: has iniciado el proceso. El equipo de Compliance se pondrá en contacto contigo para solicitar toda la información necesaria

• Completado: ¡Tu usuario ha sido validado y ya puedes hacer tus depósitos!

• Puedes iniciar el proceso accediendo a la pestaña "Tus Datos" y clicando sobre el estatus "Pendiente" de la KYC, o bien haciendo click en "Nuevo Depósitos", en caso de que no hayas iniciado el proceso de KYC todavía.

• Te aparecerá el siguiente texto de confirmación y el estado cambiará a "En proceso"

• Una vez el equipo de Compliance valide el usuario, el mismo aparecerá como "Completado"

• Nuestro equipo de compliance tiene que validar las wallets / address desde las que haces los depósitos. Esto quiere decir, que si quieres hacer un depósito desde una wallet/address diferente a la inicial, tendrás que solicitar la validación de la misma. Para ello, puedes utilizar el formulario de contacto que encontrarás en el menú de la izquierda. ¡Aquí te explicamos cómo funciona!